БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ
«Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ-да Директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелері бойынша отырысы өтті
2025 жылғы 29 тамыздағы «Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ (бұдан әрі-Қоғам) Директорлар кеңесінің кезекті отырысы өтті, оған Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты: И.Ш. Шархан, Б.А. Тынысбеков, Б.Х. Сыздыков, А.Ж. Кушелеков, Е.Ф. Галиев, сондай-ақ Қоғам өкілдері.
Директорлар кеңесінің өткізілген отырысының қорытындысы бойынша мынадай негізгі шешімдер қабылданды:
Бекітілген:
— Қоғамның 2023-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын 2025 жылғы көрсеткіштер бөлігінде екінші түзету,
— Басқарма төрағасы мен мүшелерінің нақты мәндері бар қызметтің негізгі көрсеткіштерінің карталары және 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша басқарма төрағасы мен мүшелерінің сыйақыларын төлеу мөлшері;
— Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2025 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізу және оны сыйлықақылау бойынша бағалау;
— өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, тәуекелдер тізілімі, тәуекелдер картасы және іс-шаралар жоспары (2025 жылғы 14 наурызда бекітілген іс-шаралар жоспарында орындалған іс-шараларды қоспағанда). Бұл ретте, Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 14 наурыздағы шешімімен (№02-02/02 хаттама) бекітілген тәуекелдер тізілімі, тәуекелдер картасы және Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі 2025 жылға арналған іс-шаралар жоспары жойылды.
Назарға алынды:
— 2025 жылғы 2 тоқсандағы ҚР геологиялық саласын дамыту жөніндегі 2023-2027 жылдарға арналған Тұжырымдамада көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы есеп;
— 2025 жылғы 2 тоқсандағы Қоғамның тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп;
— Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есеп;
— Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін іске асыру жөніндегі 2025 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы шешімімен бекітілген есеп (№02-02/08 Хаттама), оған ұсынылып отырған толықтырулар қолдау тапты;
— Қоғамның Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 1 жартыжылдықтағы шешімдерінің орындалу мониторингі бойынша ақпарат.
Сонымен қатар, Қоғамның комплаенс-офицері болып аудит жөніндегі комитет ұсынған Бекишев Сакен Советұлы 2 (екі) жыл мерзімге тағайындалды.