БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша
«Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ Директорлар кеңесінің отырысы

2025 жылғы 24 желтоқсан
Астана қ.

2025 жылғы 24 желтоқсанда «Ұлттық геологиялық қызмет» акционерлік қоғамының
(бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің кезекті отырысы өтті.
Отырысқа Директорлар кеңесінің мүшелері:
Кушелеков А.Ж., Ерубаев К.Б., Сыздыков А.Х., Галиев Е.Ф.,
сондай-ақ Қоғам өкілдері қатысты.

Директорлар кеңесі қабылдаған негізгі шешімдер

• Қоғамның Тұрақты даму саясаты және Қоғам Басқармасы туралы ереже бекітілді.
  Қоғам Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  №3-2022-03 хаттамасымен бекітілген Басқарма туралы ереже
  өз күшін жойды деп танылды.
• Қоғамның Іскерлік әдеп кодексі жаңа редакцияда бекітілді.
  Қоғам Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 02 маусымдағы
  №4-2023-01 хаттамасымен бекітілген Іскерлік әдеп кодексі
  өз күшін жойды деп танылды.
• 2026 жылға арналған келесі негізгі көрсеткіштер карталары бекітілді:
  • Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштер картасы;
  • Жалғыз акционердің ұсыныстарын ескере отырып,
    Қоғам Омбудсменінің қызметінің негізгі көрсеткіштер картасы;
  • Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметінің негізгі көрсеткіштер картасы.
• Қоғам Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары,
  Қоғам Омбудсменінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары,
  сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары бекітілді.
• Қоғам Басқармасы төрағасының орынбасары Шабанбаев Қ.У.-ға
  қолданылған тәртіптік жаза мерзімінен бұрын алынып тасталды.
• Қоғамдағы геология бағытын дамыту мәселелері бойынша ақпарат назарға алынды.
• Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі –
  Тәуелсіздік күніне, Жана жылга орай Қоғам Басқармасы мүшелерін сыйақыландыру туралы шешім қабылданды.