ПРЕСС-РЕЛИЗ

заседание Совета директоров по вопросам повестки дня
АО «Национальная геологическая служба»

24 декабря 2025 года
г. Астана

24 декабря 2025 года состоялось очередное заседание Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество), в котором приняли
участие следующие члены Совета директоров:
Кушелеков А.Ж., Ерубаев К.Б., Сыздыков А.Х., Галиев Е.Ф., а также представители Общества.

Основные решения Совета директоров

• Утверждены Политика устойчивого развития Общества и Положение о Правлении Общества.
  Положение о Правлении Общества, утвержденное решением Совета директоров от
  29 декабря 2022 года (протокол №3-2022-03), признано утратившим силу.
• Утвержден Кодекс деловой этики Общества в новой редакции.
  Кодекс деловой этики Общества, утвержденный решением Совета директоров от
  02 июня 2023 года (протокол №4-2023-01), признан утратившим силу.
• Утверждены:
  • Карта ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год;
  • Карта ключевых показателей деятельности Омбудсмена Общества на 2026 год с учетом предложений Единственного акционера;
  • Карта ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2026 год.
• Утверждены План работы Совета директоров Общества на 2026 год,
  План работы Омбудсмена Общества на 2026 год,
  Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.
• Досрочно снято дисциплинарное взыскание, наложенное на заместителя председателя Правления Общества Шабанбаева К.У.
• Принята к сведению информация по развитию направления геологии в Обществе.
• Принято решение о премировании членов Правления к государственным праздникам — Дню независимости Республики Казахстан, к Новому году.