Участвуя в работе Комитетов, члены Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее – СД, НГС соответственно) фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания Комитетов проходят с участием приглашенных работников и иных заинтересованных лиц. Комитеты вносят рекомендации Совету директоров для принятия соответствующего решения.
Решением Совета директоров НГС от 1 ноября 2022 года (протокол №2-2022-02) созданы 3 Комитета:
-
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров НГС
-
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров НГС
-
Комитет по аудиту Совета директоров НГС
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров НГС в следующем составе:
-
Сыздыков Аскар Хамзаевич, председатель Комитета;
-
Акбаров Ерлан Есеналиевич, член Комитета;
-
Куандыков Балтабек Муханович;
-
Кушелеков Арнур Жолдыбекович.
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам предоставляет Совету директоров рекомендации по общей кадровой политики НГС, по системе оплаты труда и профессионального развития и оценке деятельности работников, подотчетных Совету директоров. Работа и рекомендации Комитета служат основой для планирования преемственности Совета директоров и Правления и обеспечения непрерывного и объективного контроля за деятельностью членов Правления, корпоративного секретаря и других сотрудников на высоких должностях. Также в его задачи входит внедрение корпоративных стандартов, включающих в себя нормы и правила Кодекса деловой этики и рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с внутренними и внешними конфликтами.
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров НГС в следующем составе:
-
Куандыков Балтабек Муханович, председатель Комитета;
-
Акбаров Ерлан Есеналиевич, член Комитета;
-
Сыздыков Аскар Хамзаевич, член Комитета;
-
Кушелеков Арнур Жолдыбекович, член Комитета.
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию отвечает за выработку рекомендаций Совету директоров НГС по вопросам приоритетных направлений развития НГС, стратегического и бюджетного планирования. В сферу компетенции Комитета также входят рекомендации по мониторингу исполнения бюджета и контроля за надежностью и эффективностью функционирования практики корпоративного управления.
Комитет по аудиту Совета директоров НГС сформирован решением Совета директоров НГС от 20 октября 2023 года (протокол № 9-2023-06) из независимых директоров в следующем составе:
-
Кушелеков Арнур Жолдыбекович, председатель Комитета.
-
Куандыков Балтабек Муханович, член Комитета;
-
Сыздыков Аскар Хамзаевич, член Комитета.
Роль Комитета по аудиту заключается в рассмотрении всех вопросов, касающихся внутреннего и внешнего (финансового) аудита, финансовой отчетности, управления рисками, соблюдения законодательства в сфере комплаенс, контроля за закупками и выработке рекомендаций Совету директоров, в случае необходимости, принятия решений по любым возникающим вопросам в рамках своей компетенции.