ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

заседание Совета директоров по вопросам повестки дня
прошло в АО «Национальная геологическая служба»

11 июля 2025 года г. Астана

11 июля 2025 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее-Общество), в котором приняли участие следующие члены Совета директоров: Шархан И.Ш., Акбаров Е.Е., Сыздыков А.Х., Кушелеков А.Ж., Галиев Е.Ф, а также представители Общества.

По итогам проведенного заседания Совета директоров были приняты следующие основные решения:
Утвержден Годовой отчет о деятельности Общества за 2024 год с учетом дополнения раздела по итогам годовой финансовой деятельности Общества. При этом, принятое решение Советом директоров вступает в силу после предварительно утверждения Советом директоров Аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год.
Также, утверждены Методика диагностики корпоративного управления в Обществе, Должностная инструкция Корпоративного секретаря Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества. При этом, Положение о Корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 01 ноября 2022 года (протокол № 2-2022-1) поставлено на утрату.
Вместе с тем, предварительно согласовано вынесение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции на утверждение Единственному акционеру Общества с рекомендацией ее утверждения и действующую редакцию поставить на утрату.
Увеличены обязательства Общества и одобрена крупная сделка Общества, предметом которой является услуга по оцифровке первичной геологической информации.
Кроме того, отправлены на доработку ГФО Общества за 2024 года и предложения по порядку распределения чистого дохода Общества за 2024 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. При этом, Правлению Общества поручено вынести указанные вопросы повторно на заочное заседание Совета директоров Общества, в срок до 15 августа 2025 года и при формировании технического задания (технической спецификации) на проведение внешнего аудита по итогам 2025 года привлечь представителей заинтересованных подразделений (Служба внутреннего аудита, финансово-экономический блок и другие подразделения по мере необходимости) с последующим вынесением на предварительное согласование Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.