Основные решения заседания Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» от 02 июля 2024 года

02 июля 2024 года состоялось заседание Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее-Общество), в котором приняли участие следующие члены Совета директоров: Шархан И.Ш., Акбаров Е.Е., Ташенев Б.Х., Куандыков Б.М., Сыздыков А.Х., Кушелеков А.Ж., Галиев Е.Ф.

По итогам проведенного заседания Совета директоров были приняты следующие основные решения:
Утверждены Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества и Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год. При этом, корпоративному секретарю Общества поручено обновить Кодекс корпоративного управления Общества с приведением в соответствие его отдельных положений Типовому кодексу, а Председателю Правлению Общества поручено взять на контроль соблюдение принципов и ключевых положений нового Кодекса корпоративного управления Общества путем разработки и утверждения плана мероприятий по реализации принципов и его положений с последующим вынесением на утверждение Совета директоров Общества.
Кроме того, принят к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 1 квартал 2024 года, внесены изменения в утвержденный Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год и в решение Совета директоров Общества от 29 марта 2024 года (протокол №02-02/02) по вопросу 6 повестки дня, а также определены размеры должностных окладов руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества.