Заседание Совета директоров по вопросам повестки дня прошло в АО «Национальная геологическая служба»
02 июня 2023 года состоялось заседание Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее-Общество), в котором приняли участие следующие члены Совета директоров: Шархан И.Ш., Акбаров Е.Е., Ташенев Б.Х., Куандыков Б.М., Сыздыков А.Х., Кушелеков А.Ж.
По итогам проведенного заседания Совета директоров были приняты следующие основные решения:
Утверждены Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе, Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества, Кодекс деловой этики Общества, План работы Комплаенс-службы Общества на 2023 год и перечень документов, утверждаемых Советом директоров Общества. При этом, Классификатор внутренних нормативных документов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2022 года (протокол № 3-2022-03) поставлен на утрату.
А также, определены размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности в размере 5 000 000 (пять миллиона) тенге и составы Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров и Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества.
Кроме того, увеличены обязательства Общества на сумму более десяти процентов размера его собственного капитала в связи с заключением сделки с РГУ «Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», предметом которой стало оказание услуги по обработке и преобразованию графических и текстовых данных геологических материалов, а также одобрено вынесение на рассмотрение Единственного акционера Общества вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки между с РГУ «Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» и Обществом, предметом которой стало оказание услуги по обработке и преобразованию графических и текстовых данных геологических материалов.
Вместе с тем, решением Совета директоров Общества Правлению поручено внести на ближайшее заседание Совета директоров Общества после предварительного рассмотрения на соответствующих Комитетах Совета директоров следующие вопросы:
— об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
— об утверждении штатной численности и организационной структуры Общества;
— о назначении руководителя Службы внутреннего аудита, определении размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества.