ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Ұлттық геологиялық қызмет» АҚ-да Директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелері бойынша отырысы өтті
29 августа 2025 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее-Общество), в котором приняли участие следующие члены Совета директоров: Шархан И.Ш., Тынысбеков Б.А., Сыздыков А.Х., Кушелеков А.Ж., Галиев Е.Ф, а также представители Общества.
По итогам проведенного заседания Совета директоров были приняты следующие основные решения:
Утверждены:
— вторая корректировка Плана мероприятий Общества на 2023-2027 года, в части показателей 2025 год,
— карты ключевых показателей деятельности с фактическими значениями председателя и членов Правления, размеры выплат вознаграждений и премирование председателя и членов Правления Общества по итогам работы за 2024 год;
— оценка по достижению ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества и его премирования по итогам работы за 2 квартал 2025 года;
— реестр рисков, карта рисков и план мероприятий с учетом изменений и дополнений (без исключения исполненных мероприятий в плане мероприятий, утвержденного 14 марта 2025г). При этом реестр рисков, карта рисков и план мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год, утвержденные решением Совета директоров от 14 марта 2025 года (протокол №02-02/02), поставлены на утрату.
Приняты к сведению:
— отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, за 2 квартал 2025 года;
— отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества за 2 квартал 2025 года;
— отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 2 квартал 2025 года;
— отчет по исполнению плана мероприятий по реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год, утвержденный решением Совета директоров от 19 декабря 2024 года (протокол № 02-02/08), в который поддержаны предлагаемые дополнения;
— информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 1 полугодие 2025 года.
Кроме того, назначен комплаенс-офицером Общества Бекишев Сакен Советович, рекомендованный Комитетом по аудиту, на срок полномочий 2 (два)года.