ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
заседание Совета директоров по вопросам повестки дня
прошло в АО «Национальная геологическая служба»
05 июня 2025 года г. Астана
05 июня 2025 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее-Общество), в котором приняли участие следующие члены Совета директоров: Шархан И.Ш., Акбаров Е.Е., Сыздыков А.Х., Кушелеков А.Ж., Галиев Е.Ф, а также представители Общества.
По итогам проведенного заседания Совета директоров были приняты следующие основные решения:
Утверждены ключевые показатели деятельности председателя и членов Правления Общества и их целевые значения на 2025 год, оценка по достижению ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2025 года и размер его премирования, план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов, а также утвержден отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2024 год. При этом, Правлению поручено разработать и вынести на Совет директоров Общества предложения и дополнения в план мероприятий по реализации Кодекса корпоративного управления Общества на 2025 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.12.2024 года (протокол №02-02/08), а также усилить контроль за реализацией плана мероприятий по реализации принципов Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Совета директоров от 19.12.2024 года (протокол №02-02/08).
Вместе с тем, приняты к сведению отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, за 1 квартал 2025 года, отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества за 1 квартал 2025 года, отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 1 квартал 2024 года, информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2025 года, а также отчет о проведенной оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов и, каждого члена Совета директоров Общества за 2024 год. При этом, оценку деятельности Совета директоров и его Комитетов, а также каждого члена Совета директоров Общества за 2024 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления.