ПРЕСС-РЕЛИЗ

Заседание Совета директоров по вопросам повестки дня прошло в АО «Национальная геологическая служба»

26 ноября 2025 года г. Астана

26 ноября 2025 года состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее-Общество), в котором приняли участие следующие члены Совета директоров: Кушелеков А.Ж., Ерубаев К.Б., Тынысбеков Б.А., Сыздыков А.Х., Галиев Е.Ф, а также представители Общества.

По итогам проведенного заседания Совета директоров были приняты следующие основные решения:
Одобрены изменения и дополнения в План развития Общества на 2023-2032 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 28 декабря 2023 года № 1211
Приняты к сведению Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Концепцией по развитию геологической отрасли РК на 2023-2027 годы, Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за третий квартал 2025 года. Председателю Правления Общества (Галиев Е.Ф.) поручено представлять на рассмотрение Совета директоров ежеквартальный отчет о ходе исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.
Кроме того, приняты к сведению информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Общества за 9 месяцев 2025 года и Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества за 3 квартал 2025 года. Поддержаны изменения в реестр рисков и изменения, дополнения в план мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год.
Утверждены Политика обеспечения преемственности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря Общества и оценка по достижению ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2025 года, а также его премирование.
Вместе с тем, определены новые составы Комитетов Совета директоров Общества и назначен Комплаенс офицер Общества Сейтхожин А.Ж. При этом решение по вопросу 7 повестки дня Совета директоров Общества от 29 августа 2025 года (протокол №02-02/07) поставлено на утрату.